公告董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告

(2)民國107年度審計委員會查核報告

(3)民國107年度員工及董事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案

(2)民國107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)本公司資本公積發放現金案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無