本公司董事會決議召集一一五年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/12/01

2.股東臨時會召開日期：115/01/16

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司審計委員會就本股份轉換案之審議結果報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬以現金為對價之股份轉換方式，成為台達電子工業股份有限公司

百分之百子公司案。

(2)：本公司擬終止上市、停止公開發行案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/18

9.停止過戶截止日期：115/01/16

10.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東臨時會採電子方式行使表決權，

並載明於股東臨時會召集通知，其行使期間自民國115年1月1日至115年1月13日止。