公告本公司董事會決議通過股票面額變更之

換發股票作業計畫

1.主管機關核准減資日期: NA

2.辦理資本變更登記完成日期: NA

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

換發股票前：　

每股面額：新台幣 10 元

實收資本額：新台幣 1,136,796,050 元　

流通在外股數：113,679,605 股

每股淨值：新台幣 60.07 元 (註)

換發股票後：

每股面額：新台幣 1 元

實收資本額：新台幣 1,136,796,050 元

流通在外股數：1,136,796,050 股

每股淨值：新台幣 6.01 元 (註)

註：每股淨值係以114年第2季經會計師核閱之合併財務報告計算之。

4.預計換股作業計畫:

一、本公司為辦理114年股票面額變更全面換發新股作業，依據「臺灣

　　證券交易所股份有限公司營業細則」暨「臺灣證券交易所股份有限

　　公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本換發股票

　　作業計畫。

二、換發股票基準日：114年11月14日

三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

　(一)換發有價證券名稱：可寧衛股份有限公司普通股。

　(二)原資本總額、每股面額及股數：

　　　原實收資本額為新台幣1,136,796,050元整，每股面額新台幣10元，

　　　發行股份股數為113,679,605股。

　(三)換發新股後資本額、每股面額及股數：

　　　換發新股後實收資本額為新台幣1,136,796,050元整，每股面額

　　　新台幣1元，發行股份股數為1,136,796,050股。

　(四)本次換發作業依換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份

　　　換發，每1股換發10股。

四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管

　　結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

五、換發股票時程如下：

　(一)舊股票最後交易日：114年11月05日

　(二)舊股票停止交易期間：114年11月06日起至114年11月14日

　(三)舊股票最後過戶日：114年11月09日

　(四)舊股票停止過戶期間：114年11月10日起至114年11月14日

　(五)換發股票基準日：114年11月14日

　(六)有價證券換發日：114年11月17日

　(七)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：114年11月17日

　(八)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割

　　　之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。

六、換發新股票之程序、手續及地點：

　(一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。

　　　尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商

　　　營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。

　(二)因最後過戶日114年11月09日適逢星期例假日，凡持有本公司股票

　　　而尚未辦理過戶之股東，請於114年11月07日下午4時前親臨本公司

　　　股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市　

　　　建國北路一段96號地下一樓），掛號郵寄者以114年11月09日

　　　（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。

　(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

　　　本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放

　　　於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司

　　　統一換發，不需辦理任何手續。

　(四)股票換發處所：本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務

　　　代理部，地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，

　　　電話：(02)2504-8125。

七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

八、本作業計畫內容經本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核准後辦理，

　　本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限

　　公司規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統

　　申報。

九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂

　　預計之相關作業程序。

5.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用。

6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用。

7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低

之因應措施: 不適用。

8.其他應敘明事項:

上述換發股票作業計畫業經臺灣證券交易所股份有限公司114年9月30日臺證上一字

第1141804257號函核准在案。