本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/06/15

2.股東臨時會召開日期：115/08/03

3.股東臨時會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司「一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。

(2)：審計委員會就本公司擬分割電子零組件事業之相關營業（含資產、負債

及營業）之分割計畫與交易之公平性、合理性審議結果報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。

(2)：本公司擬分割電子零組件事業之相關營業（含資產、負債及營業）案。

(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(6)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(7)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(8)：解除本公司法人董事代表人競業行為禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/07/05

9.停止過戶截止日期：115/08/03

10.其他應敘明事項：無