本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/10/06

2.股東臨時會召開日期：115/11/25

3.股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事（含獨立董事）案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/27

11.停止過戶截止日期：115/11/25

12.其他應敘明事項：無