公告董事會決議114年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度業務概況–營業報告書。

(2)本公司民國一一三年度員工酬勞分配情形。

(3)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。

(4)本公司修訂「董事議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度決算表冊案。

(2)本公司民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國114年4月12日起

至民國114年4月21日17時止，受理股東提案。

受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。