1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度營業狀況報告。

（二）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

（三）一一三年度轉投資大陸執行報告。

（四）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（五）一一三年度董事酬金領取情形報告。

（六）一一三年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司一一三年度決算表冊案。

（二）本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂公司章程部分條文案。

（二）修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案:

受理提案期間:114/04/02～114/04/11

受理提案處所:新北市土城區自強街11巷1號3樓。