公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為民國114年3月21日

起至民國114年3月31日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：

300新竹市科學園區力行路23號2樓)。