公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及規定，114年股東常會受理股東書面提案，受理期間

為114年3月7日至114年3月17日下午4時止，受理地點為本公司(高雄市前金

區成功一路266號22樓)。