董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度私募普通股辦理情形報告。

(5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬以私募普通股現金增資發行新股案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:114年3月19日起至114年3月31日止

受理股東提案場所:青雲國際科技(股)公司治理主管

(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

受理方式:以書面方式

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:114/5/3起至114/5/31