公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會查核報告案。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)113年度盈餘分配現金股利報告案。

(5)修訂【董事會議事規則】案。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年04月12日至114年04月21日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日至114年

6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。