本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室

(海昌國際股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告

(三)董事酬金政策及113年酬金內容報告

(四)員工及董監酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)申請股票初次上櫃買賣案

(三)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(一)(因最後過戶日民國114年4月4日適逢例假日，請提前於民國114年4月2日16時30分前

親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區

建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月4日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國114年3月27日起至民國114年4月7日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日17時前

寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理處所：海昌生化科技股份有限公司財務部收

(地址：台中市西屯區工業38路210號7樓-5)

(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至

114年5月31日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉