公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度給付董事酬金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事（含獨立董事）選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及提名董事(含獨立

董事)候選人相關事項說明如下：

(1)受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號15樓之1)。

(2)受理期間：114年03月14日起至114年03月24日下午四時止。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。