公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會審查報告。

3.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案：

依公司法172條之一規定，受理提案期間自民國114年4月11日至

114年4月21日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市高鐵二路55號)，

以114年4月21日17時前寄達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規

定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。