本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)增訂本公司「內部規章」案報告

I. 永續發展實務守則。

II. 誠信經營守則。

III.誠信經營作業程序及行為指南。

IV. 道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國113年度盈餘分配討論案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

(3)修訂本公司「內部規章」討論案

I. 取得或處分資產處理程序。

II. 背書保證作業程序。

III.資金貸與他人作業程序。

IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。

V. 董事及監察人選舉辦法。

(4)申請股票上櫃討論案

(5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本

次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日下午5時止

，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:台北市松山區復興

北路369號7樓之5，電話:02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公

告之。