公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

第三案：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司章程案。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本公司將於114年4月7日起至114年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於114年4月17日17:00前送達（請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續

受理處所：中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,

電話:02-2703-8496分機158)