公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一三年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一規定，公司受理股東提案、董事候選人提名期間為

一一四年四月十一日至一一四年四月二十一日止，受理股東提案、董事候選人提名

處所：聯華食品工業股份有限公司，地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓，

聯絡人：林志遠 電話：25521666 分機：1580。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一四年五月二十日至

一一四年六月十六日止。