本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度背書保證事項報告

(4)本公司113年度資金貸與他人情形報告

(5)本公司113年度董事酬金報告

(6)健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案

(2)解除董事競業之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無