公告董事會決議召開114年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事之競業禁止。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案相關事宜

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案。

受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止，受理處所：聯合骨科

器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：

02-29294567)