公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

　1.一一三年度營業報告。

　2.一一三年度審計委員會查核報告。

　3.一一三年度背書保證辦理情形報告。

　4.一一三年度資金貸與辦理情形報告。

　5.一一三年度轉投資大陸地區投資情形報告。

　6.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

　7.買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

　1.本公司一一三年度財務報表暨營業報告書案。

　2.本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

　1.修訂「公司章程」部份條文案。

　2.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

　 (1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：

　　 自114年4月14日起至114年4月23日止。

　　 受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：

　　 新北巿樹林區俊英街84巷6號。

　 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

　　 行使期間：自114年5月21日起至114年6月17日止。

　　 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司