公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113 年度決算表冊報告。

(3)本公司113 年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司113 年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所：

(1)期間：114 年3月18日起至114年3月28日上午十二時止。

(2)處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓 本公司管理部