公告本公司董事會決議召開114年股東常會

(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:

新北市新莊區中平路439號

(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會審查報告。

3.113年度董事及員工酬勞分配案。

4.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。

(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。

A.受理股東提案及提名受理期間：114年04月22日至114年05月02日。

B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。