公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一百一十三年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一百一十三年度決算表冊報告書。

(三)本公司一百一十三年度辦理背書保證事項報告。

(四)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一百一十三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司『公司章程』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。