公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：最後過戶日114年3月30日適逢星期例假日，故現場過戶者，

請提前於114年3月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，

掛號郵寄者以114年3月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部

　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓

　　　　　　　 電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間為

114年3月17日起至114年3月26日。