公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告。

(2)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海

外掛牌承諾事項及董事會決議報告。

(6)本公司永續發展政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【公司章程】案。

(2)本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公

開發行人民幣普通股股票，擬申請變更在上海證券交易所主

板上市案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年

5月7日至民國114年6月3日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。