公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(四)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東提案及提名受理時間和處所如下:

(一)受理提案及提名時間：114年4月11日至114年4月23日止

(每日上午9點至下午5點整。)

(二)受理提案及提名處所：立端科技股份有限公司會計部(新北市汐止區大同路

二段173號7樓)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至

114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』

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