公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算書表報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程案。

(2)113年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

(1)受理期間：民國114年4月18日至民國114年4月28日下午5點止。

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並

敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

股東以電子方式行使表決權期間：114年5月24日起至114年6月22日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)