公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度對外背書保證情形報告。

(5)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及決算表冊。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積分派現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間:自114年4月13日至 114年4月23日。

(2)股東提案受理處所：新竹市高峰路487號(漢科系統科技股份有限公司，

受理人員：蕭燕啁(發言人)，電話03-5228823分機1615)。

(3)前述受理提案、提名期間，如未有持股1％以上股東提案、提名，將不

另行召開董事會。

(4)紀念品發放原則:為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，持

股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者

得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(5)以上所提及其他未盡事宜均依公司法及相關法令規定辦理。