個股:旭品(3325)董事會決議,114/6/26召開股東常會
財訊新聞 2025/03/12 14:32

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度赴大陸投資情形報告
(4)一一三年度私募發行普通股執行情形報告
(5)第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於
股東會召集通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為
114年05月27日至114年06月23日止。
(2)依公司法第172之1條規定,持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案期間及受理處所:
受理期間:114年04月18日起至114年04月29日下午五時整止。
受理處所:旭品科技股份有限公司(地址:新北市三重區興德路98號
11樓 管理部收)。