公告本公司董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案、

增選獨立董事候選人提名相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1規定，本公司擬定於114年4月18日上午九時起至114年4月

28日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東請

於上述期間，以書面方式將提案或提名函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案或提名

函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提

名函件』字樣以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

獨立董事提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、被提名人身份證影本(非居住者

為護照影本)、若擔任公立大專校院專任教師之學校核准文件、當選後願任獨立董事承

諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合『公開發行公司獨立董事設置及

應遵循事項辦法』第二條至第四條之聲明書正本及其他目關證明文件。

受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。