公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號11樓第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024年度營業報告。

(2)本公司2024年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司2024年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司資金貸與情形。

(6)本公司背書保證情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)

(2)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無