本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會審查報告書。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無