本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓(台中日月千禧酒店VEE 05 會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告案

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告案

(3)2024年度董事及員工酬勞分派情形報告案

(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)2024年度給付董事酬金報告案

(6)本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案

(2)2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案

(2)訂定本公司「董事選任辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至

114年6月7日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

(2)受理股東書面提案相關事宜：

A.依本公司章程第23.6條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

　股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

B.受理期間及方式:114年3月27日起至114年4月7日止，每日上午九時至下午五時

　止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間內寄達為

　憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明

　聯絡人及聯絡方式。

C.受理股東提案處所：中傑投資控股股份有限公司股務課(地址：台中市大雅區中

　清路四段628號)