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個股:農林(2913)董事會決議,114/6/18召開股東常會,擬全面改選董事

財訊新聞   2025/03/13 15:20

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務

報表),謹請 承認案。

(二)本公司一一三年度盈虧撥補,謹請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(二) 本公司新任董事解除競業禁止討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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