公告本公司董事會通過114年股東會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5

(遠雄U-TOWN D棟 巨寰宇全球人文會展中心 A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案

(2)審計委員會113年度審查報告案

(3)113年員工及董事酬勞分派案

(4)113年度董事酬金報告案

(5)113年度關係人重大交易報告案

(6)國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:第20屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)本次公司受理股東提案期間為:114/3/31～114/4/10

(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部 (新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為114年4月13日起至114年

6月11日止