公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓

感恩廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂本公司「公司章程」案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4) 解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:依據公司法第一百七十二條之一規定，持有公司已發行股份總數

百分之一以上之股東，得以書面向公司提出提案。受理時間：2025/03/29 至

2025/04/08 下午5點、受理地點：台北市中山區松江路68號、電話：02-25219898