公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債之辦理情形報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形及制定買回股份轉讓員工辦法報告。

(5)本公司113年度盈餘分配現金股利報告。

(6)分派本公司113年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(7)本公司113年度董事績效評估及給付酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理 114 年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

股東提案受理：

(1)受理期間：114年4月8日起至114年4月18日止。

(2)受理處所：浪凡網路科技股份有限公司

(台北市士林區中山北路五段506號4樓，聯絡電話：(02)2731-0868。)

(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常

會以書面方式提案，且於114年4月18日下午三時前寄(送)達，凡有意

提案之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並敘明聯絡人及方式

，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。