公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名，持有公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(2)受理期間及處所：凡有意提案及提名之股東自114年3月31日起至114年4月9日

17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址：新北市汐止區工建路368號12樓)。

(3)本次應選董事6席(含獨立董事4席)，詳細內容請參採候選人提名制選任

董事相關公告。