公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:康寧生活會館多功能會議廳(台北市內湖區成功路五段420巷28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2024年度營業報告。

(2) 2024年度審計委員會查核報告。

(3) 2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 2024年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2024年度營業報告書及財務報表案。

(2) 2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選本公司董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業（含獨立董事）禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出議案暨董事(含獨立董事)候選人提名，

應選董事名額7名(含獨立董事3名)。

(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，

送達本公司公告之受理處所。

(2)受理期間：114年4月7日至114年4月17日止，每日上午九時至下午五時。

(3)受理處所：台北市內湖區瑞光路102號3樓。