訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:

采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國113年度營業及財務報告

(二)民國113年度審計委員會查核報告

(三)民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告

(四)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認民國113年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無