公告董事會決議新增114年股東常會報告事項(三)

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心1002室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

　1：民國113年度營業報告。

　2：審計委員會審查核民國113年度決算表冊報告。

　3：民國114年私募情形報告。

6.召集事由二：承認事項

　1：民國113年度營業報告書暨財務報表案。

　2：民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

　1：修訂「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

　1：補選董事案。

9.召集事由五：其他事項

　1：解除董事競業禁止案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：董事會決議新增114年股東常會報告事項(三)民國114年私募情形報告。