公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/06/12

2.股東臨時會召開日期：114/07/31

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。

(3)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「背書保證管理作業」案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)：修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。

(5)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)：配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行

新股案，擬請原股東放棄優先認購權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/02

11.停止過戶截止日期：114/07/31

12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年7月16日至114年7月27日止。