公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/07/04

2.股東臨時會召開日期：114/08/21

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19之11號E棟4樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司增選一席獨立董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/07/23

10.停止過戶截止日期：114/08/21

11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單。

1.受理期間:自114年7月13日～114年7月23日止，每日上午9點至17點

(星期例假日除外)

2.受理處所：視航生物醫學股份有限公司，台北市南港區三重路66號3樓之5，

電話：02-2711-4597