公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,900,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣29,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心114年07月04日證櫃審字第1140005119號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股2,900,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

29,000,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權

（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格

為每股新臺幣38.79元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價

格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之

，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣45元溢價

發行。

三、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計

435,000股供員工認購，其餘計2,465,000股為配合辦理上櫃需要，全數委由推

薦證券商辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長

洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：民國114年7月23日至114年7月25日。

(2)公開申購期間：民國114年7月28日至114年7月30日。

(3)員工認股繳款期間：民國114年7月31日至114年8月1日。

(4)競價拍賣扣款日期：民國114年8月1日。

(5)公開申購扣款日期：民國114年7月31日。

(6)特定人認股繳款日期：民國114年8月4日至114年8月5日。

(7)增資基準日：民國114年8月5日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。