公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/10/23

2.股東臨時會召開日期：114/12/12

3.股東臨時會召開地點：台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「誠信經營守則」案。

(3)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)：增訂本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬發行限制員工權利新股案。

(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)：本公司申請股票上市（櫃）案。

(5)：初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股權利案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/11/13

9.停止過戶截止日期：114/12/12

10.其他應敘明事項：電子投票行使期間：自民國114年11月27日至114年12月9日止。