公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東提案，相關事項如下：

(1)受理時間：115年3月17日起至115年3月26日止，每日上午9點至下午6點。

(2)受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)

連絡單位：財會部 電話：03-6681958