公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科ㄧ路11號1樓 會議室(一)舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：14年度審計委員會查核報告

(3)：14年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：14年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(1)受理提案(提名)期間：115年3月13日起至115年3月23日16時止

(2)受理提案(提名)處所：正基科技股份有限公司(新竹縣竹北市環科一路23號六樓之二)

2.本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月19日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子

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