董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市住都大飯店(地址：桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告案

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊案

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞案

(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：解除董事競業行為禁止之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。

二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本

次115年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於

民國115年3月13日起至民國115年3月23日下午五時止，於書面上註明股東戶號、

戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處

(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。