公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：115年3月31日至115年4月10日止。

(3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓

，電話：(02)8501-5696）。

(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)凡有意提案之股東務必請於115年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

(6)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年5月9日至115年

6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，

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