公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/24

10.停止過戶截止日期：115/06/22

11.其他應敘明事項：無。